Caso Ariel Balmaceda.

, Ariel Balmaceda( ex piloto de automoviñlismo), y otras 24 personas fueron condenadas en el marco de la causa “Balmaceda César Ariel y otros s/ asociación ilícita fiscal- querellante AFIP DGI”, que investigaba maniobras de evasión fiscal mediante la facturación de operaciones inexistentes.

El Tribunal Oral Federal de San Luis sentenció al excorredor puntano a la pena de 6 años de prisión y una multa de 90 mil pesos, al ser considerado “jefe y organizador” de la banda que “truchaba” facturas. Además, ordenó el decomiso de bienes del condenado por más de 20 millones de pesos.

La fiscalía había solicitado una pena de 8 años de prisión. Si bien la sentencia es de cumplimiento efectivo, recién se podrá concretar una vez que quede firme.

De acuerdo a la acusación, la organización evadía impuestos con facturas por productos o servicios inexistentes en provincias de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, San Luis, entre otras.

Entre los condenados hay contadores, intermediarios y hasta familiares de Balmaceda.

Los otros sentenciados, algunos como partícipes necesarios y otros como partícipes secundarios, recibieron penas menores.

La incautación de bienes y dinero había sido solicitada por la Fiscalía, para recuperar “la ganancia obtenida” por la organización entre enero del 2015 y septiembre de 2018.

Las condenas

• César Ariel Balmaceda: 6 años de prisión y multa de $90.000
• Lucas Exequiel Laureano Baldez: 3 años y 6 meses de prisión
• Flavio Rubén Cabrera: 3 años y 6 meses de prisión
• Yamila Lorena Ochoa: 3 años de prisión en suspenso
• Romina Alejandra Fernández: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000
• María Rosa Lucero: 3 años de prisión en suspenso y multa de $45.000
• Natalia Verónica Balmaceda: 3 años de prisión en suspenso y multa de $45.000
• Oscar Gabriel Muñoz Oviedo: 3 años y 6 meses de prisión; y multa de $45.000
• Lorena María Ramírez: 3 años de prisión en suspenso y multa de $45.000
• María Laura Limina: 3 años de prisión en suspenso
• Raúl Gonzalo Saá: 3 años y 6 meses de prisión; y multa de $50.000
• Diego Martín Ho: 3 años de prisión en suspenso y multa de $45.000
• Juan Cruz Borra: 3 años y 6 meses de prisión; y multa de $60.000
• Cristian Alberto Giuliano: 3 años y 6 meses de prisión; y multa de $50.000
• Oscar Alberto Giuliano: 3 años y 6 meses de prisión; y multa de $60.000
• Enrique Hanna Abdallah: 3 años y 6 meses de prisión; y multa de $60.000
• Fernando Manuel Iglesias: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000
• Jorge Abel Pereira: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000
• José Ariel Sosa: 3 años de prisión en suspenso y multa de $60.000
• Darío Víctor Escalante: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000
• Marcos Andrés Naldini: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000
• Pablo Nicolás Mauri: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000
• Norberto Emilio Royón Blanco: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000
• Diego Eduardo Minudri: 3 años de prisión en suspenso y multa de $55.000
• Julián Darío Rolandi: 3 años de prisión en suspenso y multa de $50.000

Decomisos

Además, el TOF ordenó el decomiso de automotores y bienes “de propiedad de César Ariel Balmaceda hasta cubrir la suma de $20.889.273”.

También la incautación de “bienes de propiedad de Romina Alejandra Fernández hasta cubrir la suma de $1.116.295; de bienes de propiedad María Rosa Lucero hasta cubrir la suma de $330.862; de bienes de propiedad de Natalia Verónica Balmaceda y Oscar Gabriel Muñoz Oviedo hasta cubrir la suma total de $365.006; de bienes de propiedad de Lorena María Ramírez hasta cubrir la suma de $79.058; de bienes de propiedad de Raúl Gonzalo Saá hasta cubrir la suma de $491.356; de bienes de propiedad Diego Martín Ho hasta cubrir la suma de $220.123; de bienes de propiedad de Juan Cruz Borra hasta cubrir la suma de $635.330; de bienes de propiedad de Cristian Alberto Giuliano hasta cubrir la suma de $1.285.072; de bienes de propiedad de Oscar Alberto Giuliano hasta cubrir la suma de $4.220.083; de bienes de propiedad de Enrique Hanna Abdallah hasta cubrir la suma de $3.729.256; de bienes de propiedad de Jorge Abel Pereira hasta cubrir la suma de $220.000; de bienes de propiedad de José Ariel Sosa hasta cubrir la suma de $1.331.919; de bienes de propiedad de Daniel Víctor Escalante hasta cubrir la suma de $379.180; de bienes de propiedad de Marcos Andrés Naldini hasta cubrir la suma de $673.000; de bienes de propiedad de Pablo Nicolás Mauri hasta cubrir la suma de $120.563; de bienes de propiedad de Norberto Emilio Royón Blanco hasta cubrir la suma de $116.000; de bienes de propiedad de Diego Eduardo Minudri hasta cubrir la suma de $1.850.090; de bienes de propiedad de Fernando Manuel Iglesias hasta cubrir la suma de $3.075.162; de bienes de propiedad Julián Darío Rolandi hasta cubrir la suma de $649.659”, siempre que “no se afecten mejores derechos de terceras personas”.

 Fuente: san Luis 24- Diario de La Republica-Periodico Judicial